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重要提醒:所有群岛公司被除册后仍需完成尽职审查(KYC)

首先要明确的是,所有群岛公司(开曼、BVI、萨摩亚、塞舌尔等)被剔除注册后,公司仍需完成KYC;若群岛公司想免除完成KYC要求,须通过正规注销的方式将该公司结束。正式清算是所有者通过法律途径自愿和主动正式关闭公司的一种方法。下文以BVI为例。
 
结束BVI公司的方式
 
(图片来源:网络)
 
和开曼公司、萨摩亚公司等大多数离岸公司一样,BVI公司的结束也主要有两大类:剔除注册和清算。
 
其中清算又分为:自愿清算和强制清算。清算是彻底结束一家BVI公司及其股东、董事和高级管理人员法律责任的法定行为。
 
剔除注册则相反:被公司注册处剔除公司登记册,并不影响BVI公司股东、董事、经理和高级职员的责任,包括还债、履行年审与经济实质申报、接受尽职审查(KYC)等责任,并可以强制执行。
 
导致BVI剔除注册
 
1.不交年审费用或公司罚款。
 
2.不按要求按时递交报表及法例所要求的文件。
 
3.没有委任注册代理人。(一般都会有委任,但也存在代理人因为种种原因被取消代理人资格导致公司失去法定注册代理人的情况,如果代理不通知客户一般不会知情。)
 
4.当地公司注册处认为该公司已经不经营任何业务。
 
被剔除的法律后果
 
隐患一:法定权利会被“冻结”!
 
即公司及其董事、成员、清算人或接管人的有关权益会被一同冻结,包括:
 
1.不得启动任何法律诉讼程序,或者对任何法律诉讼应诉。
 
2.不得开展业务或处理公司资产。
 
3.不得以任何方式处理公司事务,除非提出恢复申请或进行现有法律程序。
 
4.不得以公司名义提出索赔或就任何权利提出申诉。
 
隐患二:法定义务仍存在!
 
权益的“冻结”不等于法定义务的消失。由于被剔除注册后,BVI公司的法律主体资格依然存在,所以其主体以及相关责任人(股东、董事、高级管理人员等)依然需要依法履行相关的法定责任:
 
BVI公司即使被注销,它仍然必须对所有索赔、债务、负债负责,相关利害当事人随时有权主张启动公司并追溯。
 
BVI公司注销不影响其股东、董事、高级职员或代理人的责任,债权人仍可向公司索赔。
 
7年“待命”状态未满前,BVI公司仍然须满足经济实质要求。
 
如果有第三方以被自动剔除的BVI公司名义进行不正当操作经营,则该公司的董事和最终受益人必须承担相关法律后果。
 
除了以上的法定责任依然存在,相关责任人还可能面临一些诚信和法律风险,比如会被银行或者当地政府列入信用不良黑名单,从而导致日后无法再次注册BVI公司以及开设银行账户。
 
卓盈提醒您,所有岛国公司被除册后仍需做尽职审查(KYC)!
 
如果您需要办理BVI公司年审,年报,公司变更,经济实质申报、注销等业务,欢迎您咨询卓盈,卓盈将竭诚为您服务。

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