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资金合规出海,解锁境外直接投资ODI备案的正确姿势

1、什么是境外投资备案?
 
境外投资(ODI),指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
 
国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。
 
(图源:pixabay)
2、为什么要做境外投资备案?
 
境外投资备案的优势:
  • 资金合法合规出境
  • 资本积累加速度
  • 业务转账成本低
  • 境外投资优先权
  • 境外上市考察点
  • 资金返程有补贴
不备案产生的后果:
 
法律层面
1. 投资主体中止或停止实施并处以警告;
2. 提供融资、担保的依法依规处罚;
3. 更现实的后果是外汇进出受限。
 
实操层面
是内保外贷等金融操作的必要前提;
是企业境外上市的重大瑕疵考察点;
未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台;
未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
 
3、境外投资备案流程
 
那么,企业该如何快速申请境外投资备案呢?
 
有任何问题可随时咨询卓盈,竭诚协助您办理ODI登记备案,能节省您不少的时间,并能为您提供专业的咨询服务。

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